海南金盈挪用基金财产8000万 背后隐现神秘女人

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近日，海南证监局出具的监管函显示，海南金英投资管理有限公司因挪用8000万元基金财产受到监管。

通过调查和挖掘，国家商报记者发现，此次事件涉及的法人之间有着各种各样的关联关系，一个神秘的女人就在他们的身后。

海南证监局采取监管措施

根据监管函，2016年3月7日，海南金英挪用“智通亚洲信息(海南)投资管理中心(有限合伙)”银行账户8000万元，以活期支付方式划入海南汇金投资有限公司银行账户，违反相关规定，海南证监局决定采取行政监管措施，责令该公司予以纠正。

对此，私募基金网研究员刘告诉记者，私募基金挪用基金财产是严重危害投资者资金安全的重要隐患，也是所有违规行为中最严重的问题。过去，这方面的监管很难发现和调查，但现在当地证监局已作出了沉重的打击，这表明私募行业继续强有力的监管，有效地保护了投资者的合法权益，没有任何放松。这也有利于私募行业的长期健康发展。

那么，谁是海南金英？记者在基金行业协会官方网站上发现，该公司于2017年8月7日在基金行业协会注册，组织类型为私募股权基金和风险投资基金。目前，海南金英已向基金行业协会——智通亚信(海南)投资管理中心(有限合伙)提交了产品备案。备案时间为2017年11月10日，基金类型为股权投资基金。这个海南汇金投资有限公司的来历是什么？记者从田燕查得的信息中看到，海南汇金投资有限公司于2018年8月29日变更，更名为海南汇源房地产投资有限公司，公司法定代表人由曹欧奇变更为史昊天。海南汇金投资有限公司持有海南汇源房地产有限公司80%的股权，海南汇源房地产有限公司的法定代表人为曹欧奇，公司地址为海南省海口市秀英区梅林路8号汇源梅林谷综合服务大楼105号。曹欧奇还持有海南金英投资管理有限公司20%的股份，刘云丽持有海南金英80%的股份。

数次增持神农基因(300189，诊断股票)

记者在询问材料中找到了一个多次出现的名字——曹欧奇。自去年9月以来，a股上市公司神农基因在短短半年时间里被挂牌两次，直到持股比例达到10%，这个人的名字也叫曹欧奇。

神农基因于2018年3月27日晚宣布，第二大股东曹欧奇通过集中竞价交易系统增持152.23万股，增持0.15%。截至公告日，曹欧奇持有公司股份1.02亿股，占公司总股本的10%。

从2018年中期报告可以看出，神农基因控股股东黄培金持有公司1.43亿股，占总股本的13.92%。经过两次公示，曹欧奇持股102，400，100股，持股比例为10%，与黄培金的持股比例相差不远。

曹欧穗去年第一次公布了神农基因。2017年9月1日晚，神农基因宣布股东曹欧穗通过集中竞价和大宗交易增持公司股份5120.81万股，持股比例为5%，完成第一张标语牌。不到两周之后，神农基因于2017年9月13日晚宣布，在9月7日和12日，通过集中竞价交易系统，公司股东曹欧奇增持约1261万股，占公司总股本的1.23%，增持后持有公司股份的6.23%。2017年10月30日晚，神农基因再次宣布。10月30日，曹欧珍通过集中竞价方式增持公司股份1502.7万股，占总股本的1.47%，平均持股价格为4.35元/股。增资后，它持有该公司的股份。1.01亿股，占公司总股本的9.85%，离完成第二张标语牌只有一步之遥。2018年3月27日晚，神农基因宣布曹欧奇增持神农基因152.23万股，持股比例为0.15%。增资后，其持有公司1.02亿股，占公司总股本的10%。

从关于神农基因权益的报道中，记者找到了曹欧琪的个人介绍，她的身份证显示她出生于1969年。她住在海南省海口市龙华区滨海新村，邮寄地址是海南省海口市秀英区梅林路* * * * *。该邮寄地址与海南惠源房地产有限公司的地址基本一致，该公司的法定代表人是海南省海口市秀英区梅林路8号惠源梅林谷综合服务大楼105号。

记者还发现，截至2018年8月28日，新股中广天泽(603721)的最新信息显示，公司高级管理人员名册上还有一位女性董事，名叫曹，也是1969年出生。根据高级管理人员名册信息，曹欧奇自2015年10月16日起被任命为智通亚洲信息(海南)投资管理中心(有限合伙)执行合伙人的代表。智通亚信(海南)投资管理中心(有限合伙)为海南金英私募股权基金产品，于2016年3月7日挪用基金财产8000万元。

根据中广自然选择的说明书，曹欧琪女士出生于1969年5月。自2006年至今，她一直担任天一娱乐执行董事兼总经理、海南汇金投资有限公司董事长兼总经理、海南汇金投资有限公司执行董事兼总经理、智通亚洲信息(海南)投资管理中心(有限合伙)执行合伙人代表、海南汇金房地产有限公司执行董事兼总经理

编辑谢欣